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Home / Digitale Lernlösungen / Compliance-Themen / Geldwäsche (Güterhändler)

Geldwäsche 
(Güterhändler).

Banken und Finanzdienstleister, Güterhändler, Unternehmen der Immobilienwirtschaft und viele weitere sind inzwischen gesetzlich verpflichtet Geldwäsche zu bekämpfen. Unternehmen jeder Größenordnung müssen sich den potenziellen Gefahren und des Imageschadens bewusst sein, die eine bloße Unachtsamkeit verursachen kann. Daher müssen Mitarbeiter:innen Warnzeichen von Geldwäsche sicher erkennen und angemessen handeln können. Für dieses Ziel haben wir unser modulares Lernprogramm so konzipiert, dass es die Gewohnheiten der Mitarbeiter:innen verändert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Unternehmen effektiv schützt.

Jetzt Programm anfragen

Schützen Sie Ihr Unternehmen.

Fundierte Inhalte.

Unser Programm wurde gemeinsam von führenden Expert:innen im Bereich der Geldwäsche-Prävention und den Lernwissenschaftler:innen von Sponge entwickelt, mit dem Ziel, nachhaltige Verhaltensänderungen zu bewirken und nicht nur Fachwissen zu vermitteln.

Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.

Flexibilität ist das Fundament unserer Dienstleistungen. Stellen Sie ein für Ihr Unternehmen perfektes Training aus unseren Modulbausteinen zusammen, passen Sie diese bei Bedarf wunschgemäß an und ergänzen Sie sie um eigene Beispiele, Richtlinien und Besonderheiten.

Einfache und schnelle Bereitstellung.

Nahtlose Bereitstellung über Ihr bestehendes LMS oder über die LMS-Lösung von Sponge.

In Ihrer Sprache.

Angeboten in Englisch, Deutsch und Französisch sowie in vielen weiteren Sprachen.

Merkmale des Lernprogramms
Geldwäscheprävention

Jedes Unternehmen hat ganz spezifische Lernbedürfnisse und Wissenslücken, die es zu schließen gilt. Ermitteln Sie gemeinsam mit unseren Expert:innen, welche Modulbausteine Sie für Ihre Teams benötigen, und wählen Sie die Schulungsart, die am besten zu Ihnen passt – von Text und Bildern bis hin zu Videos, Animationen und Simulationen.

Mit kompakten, in sich geschlossenen Lektionen und interaktiven und zielgruppenorientierten Praxisfällen erhalten Ihre Mitarbeiter:innen einen leicht verständlichen Überblick über die Geldwäscheprävention.

Für Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind, halten wir folgende Themenbausteine bereit:

  • Willkommen und Einführung
  • Was ist Geldwäsche?
  • Know Your Customer
  • Politisch exponierte Personen (PEP)
  • Warnsignale
  • Praxisfall: Ein Bagger für einen guten Zweck
  • Praxisfall: Kfz-Handel
  • Praxisfall: Immobilien
  • Abschlusstest

Für Banken und Finanzdienstleister, deren Schulungen der BaFin genügen müssen, bieten wir folgende Module:

  • Willkommen und Einführung
  • Grundlagen – kurz und bündig
  • Gesetze und Richtlinien im Überblick
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Sorgfaltspflichten – Know your Customer
  • PEP – politisch exponierte Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Filialbank)
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln (Direktbank)
  • Aktuelle Methoden der Geldwäscher
  • Praxisfall: Eine zufällige Bekanntschaft (Zielgruppe: alle)
  • Praxisfall: Zahlungen aus dem Ausland (Zielgruppe: Kundenberatung)
  • Praxisfall: Ein großes Logistikprojekt (Zielgruppe: Kreditgeschäft)
  • Praxisfall: Auffällige Wertpapierumsätze (Zielgruppe: Wertpapierhandel)
  • Praxisfall: Der Bewerber (Zielgruppe: HR/Personal)
  • Praxisfall: Eine abweichende Postadresse (Zielgruppe: Backoffice/Zahlungsverkehr)
  • Abschlusstest

Unser Programm wurde in Abstimmung mit Dr. Harald Feiler, Partner bei der führenden Compliance-Kanzlei GSK Stockmann, erstellt. Seine Fachgebiete umfassen die Bereiche Finanzaufsichts-Compliance, Geldwäscherecht und Wirtschaftskriminalität.

Unsere Programme zur Geldwäscheprävention werden von zahlreichen großen Unternehmen genutzt, darunter ADG, BSQ Bauspar AG, DZ Bank, easycash, GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., HSH Nordbank, ING-DiBa, KfW, MAN Financial Services, Reisebank und Portigon (ehemals WestLB).

Sie möchten eine nachhaltige Compliance-Kultur etablieren?

Sponge ist in der Branche für seine innovativen und individualisierbaren Lösungen bekannt. Unsere Kunden kommen zu uns, weil wir neue Maßstäbe für digitale Compliance-Schulungen setzen. Wenn das Thema trocken ist, ist die Erfahrung alles.

Modernste,
maßgeschneiderte Lösungen.

Unser Angebot geht auf Ihre spezifischen Lernbedürfnisse ein – ganz gleich, wie sie lauten.

Beratung

Sind Sie neugierig, wie Ihre Mitarbeiter:innen lernen? Möchten Sie wissen, welche Lücken geschlossen werden müssen? Unsere kompetenten Berater:innen sind für Sie da.

Maßgeschneidert

Unsere preisgekrönten maßgeschneiderten Lösungen machen Compliance zu einer spannenden Lernerfahrung – weit mehr als nur eine Pflichtaufgabe.

Modulare Lösungen

Stellen Sie flexibel verschiedene Module zu einem individuellen Programm für Ihre Mitarbeiter:innen zusammen.

Finden Sie Ihre Lösung

Finden Sie Ihre ideale Lösung zur Geldwäscheprävention. 

Verhinderung von Geldwäsche
von sofort einsetzbar bis hin zu hochmodern und maßgeschneidert.

Mit Sponge können Sie aus einer Reihe von maßgeschneiderten, anpassbaren oder Standardlösungen wählen.

Beginnen Sie mit dem Basisinhalt und passen Sie ihn an Ihre spezifischen Anforderungen an.

  • Bewährte Lösungen in Ihrem Markendesign.
  • Branchenspezifische Inhalte. 
  • Modulares Mix & Match-System
  • In viele Sprachen verfügbar.

Entdecken Sie unsere individualisierbaren digitalen Compliance-Schulungen.

Einige maßgeschneiderte Lernmethoden, mit denen wir arbeiten:

  • Rollenspiele durch spielbasiertes Lernen
  • Augmented Reality
  • Hybrides Lernen
  • Video
  • Micro Learning
  • Wettbewerbsorientiertes Lernen
  • Simulationen
  • Quizbasiertes Lernen

Entdecken Sie maßgeschneidertes digitales Lernen mit Sponge.

Optimieren Sie Ihr E-Learning.

Sponge bietet zudem optionale Systeme für die Bereitstellung von Lerninhalten und die Erstellung von Reports, durch die Sie die volle Kontrolle über das Lernen in Ihrem Unternehmen übernehmen können:

Sponge LMS.

Unser benutzerfreundliches Learning Management System erleichtert Ihnen die Verwaltung von Compliance-Schulungen und Nachverfolgung der Lernfortschritte.

Sponge Analytics.

Sponge Analytics analysiert den Erfolg eines Lernprogramms anhand der von Ihnen gewählten Ziele auf höchst effiziente Weise. Mit Hilfe des individuell anpassbaren Dashboards können Sie in wenigen Sekunden die Ergebnisse bis ins kleinste Detail überprüfen.

 

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Möchten Sie mehr über Geldwäscheprävention erfahren?

Wir freuen uns auf Ihre Fragen zu unseren unvergesslichen Lernprogrammen.